Jeśli istnieją możliwości uzyskania korzyści z nieuprawnionego korzystania z usług, zasobów bez ponoszenia kosztów, to znajdują się jednostki lub grupy takie możliwości wykorzystujące. Problem ma wymiar ekonomiczny i społeczno-etyczny. Nadużycia powodują określone straty przedsiębiorstwa. Nie wykryte i nie ukarane nadużycia mogą tworzyć poczucie bezkarności i dawać „zły przykład”.
Problem nadużyć występuje niemal we wszystkich dziedzinach. Przykładami są telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, energetyka.
Podstawowym celem rozwiązań proponowanych przez POSTINFO w tym obszarze jest wykrywanie nadużyć (ang. fraud detection). Wyniki działania systemów mogą również wskazywać niesprawności urządzeń lub niedoskonałości procedur stosowanych w przedsiębiorstwie. Zatem mogą służyć ochronie klientów, którzy mają nadmierne rachunki w stosunku do wykorzystywanych zasobów. Firma stosująca system tego typu chroni zarówno swoje przychody jak i wizerunek.
Skuteczne wykrywanie nadużyć wymaga zastosowania skorelowanych ze sobą procedur wewnętrznych, świadomości pracowników oraz narzędzi wspomagających. Nie istnieje jedno najskuteczniejsze narzędzie i jedna metoda. Wiele jednocześnie zastosowanych odpowiednich technik i metod daje największe szanse na wykrycie pojedynczych przypadków jak i profesjonalnych organizacji kryminalnych. Istnieją metody w miarę uniwersalne i wspólne dla wielu dziedzin, tym niemniej każda dziedzina posiada swoją specyfikę i dla niej metody wykrywania muszą być szczególne.
Mechanizmy wspomagające wykrywanie nadużyć są istotną częścią systemów FRED i ABDUL oraz Platformy Nadzoru Bezpieczeństwa.
